ActivăRisc scăzutPlătitor de TVARO e-FacturaN/A

TBI BANK EAD SOFIA - SUCURSALA BUCURESTI

CUI 30771201 J2012011691401 București, Sector 1 din 2012 · 14 ani

Evoluție financiară

Niciun bilanț public

Firma nu apare în situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (2008–2025). Firmele noi, PFA-urile și II-urile nu depun bilanț.

Verificat acum 9 zile

Înregistrare în scopuri de TVA: Da, din 8 noiembrie 2012
Inactiv fiscal: Nu
TVA la încasare: Nu
Split TVA: Nu
Registrul RO e-Factura: Înscrisă
CAEN declarat la ANAF: 6419
Stare la ANAF: INREGISTRAT din data 10.10.2012
Domiciliu fiscal: MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR PUȚUL LUI ZAMFIR, NR.8-12, ET.4

Atribuiri din SEAP (achizitii publice)

Niciun contract public

Firma nu apare ca ofertant câștigător în contractele SEAP publicate din 2018 încoace.

Dosarele în care firma e parte, din portal.just.ro

Căutăm acum…

Civil · 459Faliment · 382Litigii cu profesioniştii · 85

Se încarcă dosarele…

Doar dosarele în care firma e parte, potrivite după denumire. Fără nume de persoane fizice. Sursa: portal.just.ro.

Lista consolidată a sancțiunilor financiare UE și listele OFAC (SUA)

Nu apare în listele de sancțiuni UE și OFAC (verificat la 6 noiembrie 2026).

Verificăm zilnic: Lista consolidată a sancțiunilor financiare UE (ediția din 23 octombrie 2026) · OFAC Consolidated (non-SDN), SUA (ediția din 4 noiembrie 2026) · OFAC SDN (Specially Designated Nationals), SUA (ediția din 5 noiembrie 2026). Potrivim după CUI, numărul de registru și denumirea exactă; numele doar asemănătoare nu se afișează.

Persoanele înscrise la registrul comerțului pentru această firmă

Fără reprezentanți publicați

Registrul ONRC open data nu conține reprezentanți pentru această firmă.

Două niveluri: firmele administratorilor acestei firme și ale celor care conduc împreună cu ei

Nicio legătură găsită

Reprezentanții acestei firme nu mai apar, cu o potrivire sigură, la alte firme din registru.

5 coduri CAEN în registrul comerțului

6419Alte activități de intermedieri monetareprincipalRev. 3
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexeRev. 2
6419Alte activități de intermedieri monetareprincipalRev. 2
6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensiiRev. 2
6622Activități ale agenților și broker-ilor de asigurăriRev. 2

Ce s-a schimbat între două verificări ale surselor

Nicio schimbare detectată încă

Urmărim firma din ediția ONRC 19 octombrie 2026. Orice modificare de stare, TVA, sediu sau reprezentanți va apărea aici.

CAEN 6419 · Alte activități de intermedieri monetare