RAIFFEISEN BANK SA
De verificat înainte de a lucra cu această firmă
- Debitor într-un dosar de insolvență: 1718/91/2020*/a5 (Tribunalul VRANCEA, Fond).
- Mențiune ONRC: mandat administratori expirat.
Evoluție financiară
Niciun bilanț public
Stare fiscală ANAF
Verificat acum 5 zile
- Înregistrare în scopuri de TVA
- Da, din 10 aprilie 2025
- Inactiv fiscal
- Nu
- TVA la încasare
- Nu
- Split TVA
- Nu
- Registrul RO e-Factura
- Neînscrisă
- CAEN declarat la ANAF
- 6419
- Stare la ANAF
- INREGISTRAT din data 22.03.2005
- Domiciliu fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 1, CAL FLOREASCA, NR.246D, CLADIREA DE BIROURI FCC
Contracte publice câștigate
10 contracte în SEAP, 2018–2021
- Contracte
- 10
- Valoare (contracte proprii)
- 36,7 mil. lei
- Ultimul contract
- 4 octombrie 2021
- 4 octombrie 20217.453.942 lei
MUNICIPIUL ORADEA
Contract de achizitie publica: Privind achizitia de servicii de creditare de tipul finantare rambursabila in valoare de Lot 1: 72.050.000 lei ;
- 21 iulie 202111.060.760 lei
MUNICIPIUL ORADEA
Privind achizitia de servicii de creditare de tipul finantare rambursabila in valoare de Lot 2: 94.600.000 lei,
- 21 iulie 202111.060.760 lei
MUNICIPIUL ORADEA
Privind achizitia de servicii de creditare de tipul finantare rambursabila in valoare de Lot 2: 94.600.000 lei,
- 9 ianuarie 20201.466.760 lei
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Servicii financiare pentru refinanţarea liniei de credit in valoare de 14.000.000 lei si Servicii financiare pentru refinanţarea liniei de credit in valoare de 14.222.500 lei
- 9 ianuarie 20201.766.654 lei
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Servicii financiare de acordare a unei linii de credit bancar in valoare de 16.200.000 lei si Servicii financiare de acordare a unei linii de credit bancar in valoare de 17.800.000 lei
Principalii clienți publici
- MUNICIPIUL ORADEA3 · 29,6 mil. lei
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.6 · 7,1 mil. lei
- Ministerul Apararii Nationale- Directia financiar-contabila1 · —
Ultimele 5 contracte. Valoarea nu include 1 acorduri-cadru împărțite cu alți ofertanți: SEAP afișează la fiecare valoarea întregului acord. Sursa: SEAP, prin AADR pe data.gov.ro.
Dosare în instanță
Căutat la portal.just.ro acum 5 zile
Insolvență: debitor în dosarul 1718/91/2020*/a5, Tribunalul VRANCEA — contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar A.G.C din 23.02.2024.
- Dosare
- 2.831
- Cu termen viitor
- 755
- Ca reclamant / creditor
- 1.882
- Ca pârât / debitor
- 1.019
Se încarcă dosarele…
Numele firmei e foarte comun: portalul a întors numărul maxim de rezultate, deci pot lipsi dosare. Doar dosarele în care firma e parte, potrivite după denumire. Fără nume de persoane fizice. Sursa: portal.just.ro.
Sancțiuni internaționale
Lista consolidată a sancțiunilor financiare UE și listele OFAC (SUA)
Nu apare în listele de sancțiuni UE și OFAC (verificat la 6 noiembrie 2026).
Verificăm zilnic: Lista consolidată a sancțiunilor financiare UE (ediția din 23 octombrie 2026) · OFAC Consolidated (non-SDN), SUA (ediția din 4 noiembrie 2026) · OFAC SDN (Specially Designated Nationals), SUA (ediția din 5 noiembrie 2026). Potrivim după CUI, numărul de registru și denumirea exactă; numele doar asemănătoare nu se afișează.
Reprezentanți legali
Persoanele înscrise la registrul comerțului pentru această firmă
- AGîncă 1 firmă
ANDREAS GSCHWENTER
membru în consiliul de supraveghere
- AS
ANDRII STEPANENKO
membru în consiliul de supraveghere
- BM
BRUNNER MARIE VALERIE
membru în consiliul de supraveghere
- CP
CLAUDIA PATRICIA PENDRED
membru în consiliul de supraveghere
- IMîncă 1 firmă
IANCU MIRCEA BUSUIOCEANU
membru în directorat
- IMîncă 1 firmă
ION MIHAIL-CĂTĂLIN
membru în directorat
- JS
JOHANN STROBL
membru în consiliul de supraveghere
- MMîncă 4 firme
MITROI MIHAELA CRISTINA
membru în consiliul de supraveghere
- MH
MÖSENBACHER HANNES
membru în consiliul de supraveghere
- PNîncă 1 firmă
POPA NICOLAE BOGDAN
membru în directorat
- RAîncă 2 firme
RUS ALINA
membru în directorat
- SCîncă 1 firmă
SPORIȘ CRISTIAN-MARIUS
membru în directorat
- WP
WEISS PEDRO MIGUEL
membru în consiliul de supraveghere
- ZR
ZDENĚK ROMÁNEK
membru în directorat
Firme legate prin reprezentanți comuni
Două niveluri: firmele administratorilor acestei firme și ale celor care conduc împreună cu ei
- RAIFFEISEN RENT S.R.L.administrator · cifra de afaceri 10,6 mil. lei
- RAIFFEISEN LEASING IFN SAadministrator · Leasing financiar
+ 6 firme prin PATRAHAU IONUT OCTAVIAN, NICOLĂESCU DANIEL
- PDNTECH INVESTORS S.R.L.administrator · Activități ale holding-urilor
- QUARKS INTERACTIVE INVESTORS S.R.L.administrator · Activități ale holdingurilor
- VIA FLORILOR SRLadministrator · inactivă · Cultivarea strugurilor
- SAGITUS COM INVEST SRLadministrator · inactivă · fără bilanț recent
- SAGITUS COM SRLadministrator · inactivă · fără bilanț recent
- S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SAadministrator · Activități de administrare a fondurilor
- CIT ONE S.A.membru în consiliul de supraveghere · cifra de afaceri 349 mil. lei
+ 3 firme prin KOLARIK THOMAS
- HVB BANK ROMANIA SAadministrator · inactivă · fără bilanț recent
+ 3 firme prin CORNELIU - DAN PASCARIU
- DAPAS CONSULTING SRLadministrator · Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- CA IB FINANCIAL ADVISERS SAadministrator · inactivă · fără bilanț recent
- UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA SAadministrator · inactivă · Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- GLOBAL TAX AND BUSINESS ADVISORY S.R.L.administrator · cifra de afaceri 4,5 mil. lei
+ 1 firmă prin MOGOȘ CRISTINA
- GTA ACCOUNTING S.R.L.administrator · cifra de afaceri 1,1 mil. lei
- GTA HUMAN RESOURCES S.R.L.administrator · cifra de afaceri 481 mii lei
- GTA TRANSFER PRICING S.R.L.administrator · Activități de consultanță în afaceri și management
RUS ALINA · încă 2 firme
POPA NICOLAE BOGDAN · încă 1 firmă
SPORIȘ CRISTIAN-MARIUS · încă 1 firmă
IANCU MIRCEA BUSUIOCEANU · încă 1 firmă
ION MIHAIL-CĂTĂLIN · încă 1 firmă
ANDREAS GSCHWENTER · încă 1 firmă
Legăturile sunt deduse din registrul ONRC după numele reprezentanților și data nașterii sau județ. Nu intră persoanele juridice (lichidatori, practicieni în insolvență) și nici persoanele care s-au opus.
Activități autorizate
2 coduri CAEN în registrul comerțului
Istoric de schimbări
Ce s-a schimbat între două verificări ale surselor
Reprezentant ieșit
MIREA IOANA ALINA (reprezentant al persoanei juridice)
acum 17 zile · sursa ONRC
Cele mai mari firme din același domeniu în București
CAEN 6419 · Alte activități de intermedieri monetare
- CAPITAL FINANCIAL SERVICES SACUI 22170545București, Sector 1CAEN 6419 · Alte activități de intermedieri monetare3,6 mil. leicifra de afaceri 2025
- PAYSERA ROMANIA S.A.CUI 43498732București, Sector 3CAEN 6419 · Alte activități de intermedieri monetare1,1 mil. leicifra de afaceri 2025
- FINTECH PROXY S.R.L.CUI 38541216București, Sector 4CAEN 6419 · Alte activități de intermedieri monetare492 mii leicifra de afaceri 2025
- LUKVIL CONSULTING SRLCUI 24265900București, Sector 4CAEN 6419 · Alte activități de intermedieri monetare55,3 mii leicifra de afaceri 2025