ActivăRisc ridicatNeplătitor de TVAInactiv fiscalSRL

EXBTC S.R.L.

CUI 48097766 J22/1454/2023 Iași din 2023 · 3 ani și 6 luni

De verificat înainte de a lucra cu această firmă

Evoluție financiară

Niciun bilanț public

Firma nu apare în situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (2008–2025). Firmele noi, PFA-urile și II-urile nu depun bilanț.

Verificat acum 7 zile

Verificăm acum starea la ANAF…

Înregistrare în scopuri de TVA: Nu
Inactiv fiscal: Da, din 10 mai 2024
TVA la încasare: Nu
Split TVA: Nu
Registrul RO e-Factura: Neînscrisă
CAEN declarat la ANAF: 6612
Stare la ANAF: INREGISTRAT din data 04.05.2023
Domiciliu fiscal: JUD. IAȘI, MUN. IAȘI, BLD. NICOLAE IORGA, NR.36, CAMERA NR. 1, BL.T4, ET.8, AP.1

Atribuiri din SEAP (achizitii publice)

Niciun contract public

Firma nu apare ca ofertant câștigător în contractele SEAP publicate din 2018 încoace.

Dosarele în care firma e parte, din portal.just.ro

Căutăm acum…

Căutarea dosarelor a pornit

Interogăm portal.just.ro pentru această firmă; rezultatul apare aici în câteva minute.

Lista consolidată a sancțiunilor financiare UE și listele OFAC (SUA)

Nu apare în listele de sancțiuni UE și OFAC (verificat la 4 noiembrie 2026).

Verificăm zilnic: Lista consolidată a sancțiunilor financiare UE (ediția din 23 octombrie 2026) · OFAC Consolidated (non-SDN), SUA (ediția din 19 octombrie 2026) · OFAC SDN (Specially Designated Nationals), SUA (ediția din 28 octombrie 2026). Potrivim după CUI, numărul de registru și denumirea exactă; numele doar asemănătoare nu se afișează.

Persoanele înscrise la registrul comerțului pentru această firmă

Două niveluri: firmele administratorilor acestei firme și ale celor care conduc împreună cu ei

Nicio legătură găsită

Reprezentanții acestei firme nu mai apar, cu o potrivire sigură, la alte firme din registru.

2 coduri CAEN în registrul comerțului

6612Activități de intermediere a tranzacțiilor financiareprincipalRev. 2
6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensiiRev. 2

Ce s-a schimbat între două verificări ale surselor

Nicio schimbare detectată încă

Urmărim firma din ediția ONRC 19 octombrie 2026. Orice modificare de stare, TVA, sediu sau reprezentanți va apărea aici.

CAEN 6612 · Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare