Sari la conținut
ActivăRisc ridicatPlătitor de TVASAAutorizată BNR — instituție de credit (bancă)Autorizată ASF — servicii de investiții (instituție de credit)

BANCA TRANSILVANIA SA

CUI 5022670 J1993004155124 Cluj-Napoca din 1993 · 32 de ani și 10 luni

6419 · Alte activități de intermedieri monetare

E firma ta? Revendic-o

De verificat înainte de a lucra cu această firmă

  • Debitor într-un dosar de insolvență: 1868/93/2022*/a5 (Tribunalul ILFOV, Fond).

Evoluție financiară

Niciun bilanț public

Firma nu apare în situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (2008–2025). Firmele noi, PFA-urile și II-urile nu depun bilanț.

Stare fiscală ANAF

Verificat acum 5 zile

Verificăm acum starea la ANAF…
Înregistrare în scopuri de TVA
Da, din 1 decembrie 1998
Inactiv fiscal
Nu
TVA la încasare
Nu
Split TVA
Nu
Registrul RO e-Factura
Neînscrisă
CAEN declarat la ANAF
6419
Stare la ANAF
INREGISTRAT din data 24.12.1993
Domiciliu fiscal
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. DOROBANȚILOR, NR.30-36

Contracte publice câștigate

167 contracte în SEAP, 2017–2026

Contracte
167
Valoare (contracte proprii)
134 mil. lei
Ultimul contract
2 septembrie 2026
  • 2 septembrie 202655.000 lei

    MUNICIPIUL BAIA MARE

    Servicii bancare (Rev.2)

  • 10 august 202620.000 lei

    MUNICIPIUL BAIA MARE

    Servicii bancare (Rev.2)

  • 29 mai 202640.000 lei

    Directia Fiscala Brasov

    Servicii bancare (Rev.2)

  • 12 mai 202680.000 lei

    MUNICIPIUL BAIA MARE

    Servicii bancare (Rev.2)

  • 29 aprilie 202622.200 lei

    Directia Fiscala Brasov

    Servicii bancare (Rev.2)

Principalii clienți publici

  • Municipiul Cluj-Napoca1 · 84,3 mil. lei
  • Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 441 · 10,9 mil. lei
  • MUNICIPIUL ARAD3 · 10,5 mil. lei
  • Directia Fiscala a Municipiului Timisoara13 · 7,3 mil. lei
  • MUNICIPIUL BAIA MARE5 · 5 mil. lei

Ultimele 5 contracte. Valoarea nu include 7 acorduri-cadru împărțite cu alți ofertanți: SEAP afișează la fiecare valoarea întregului acord. Sursa: SEAP, prin AADR pe data.gov.ro.

Fonduri europene

2 proiecte cu finanțare UE, 2018–2020

Proiecte
2
Nerambursabil
6,6 mil. lei
Valoare totală (MIPE)
6,9 mil. lei

  • Hai la practica cu zambete!

    4,5 mil. lei

    POCU 2014–2020· cod SMIS 131581· 2020–2023· valoare totală 4,7 mil. leifinalizatlider de parteneriat

    AP 6

  • Fa primul pas spre o cariera de succes

    2 mil. lei

    POCU 2014–2020· cod SMIS 109166· 2018–2023· valoare totală 2,1 mil. leifinalizatlider de parteneriat

    AP 6

Proiectele sunt potrivite după CUI sau după denumirea exactă, unică în registrul comerțului. Proiectele din programele 2021–2027 și din PNRR nu sunt incluse încă.

Sursa:MIPE, proiecte contractate 2014–2020 (la 31 august 2025)

Dosare în instanță

Căutat la portal.just.ro alaltăieri

Insolvență: debitor în dosarul 1868/93/2022*/a5, Tribunalul ILFOV — obligaţia de a face termen de recomandare la 23.05.

Dosare
8.447
Cu termen viitor
1.963
Ca reclamant / creditor
6.236
Ca pârât / debitor
2.490
Civil · 4.385Faliment · 2.991Litigii cu profesioniştii · 1.059Contencios administrativ şi fiscal · 10Asigurări sociale · 1Litigii cu profesionişti · 1

Se încarcă dosarele…

Numele firmei e foarte comun: portalul a întors numărul maxim de rezultate, deci pot lipsi dosare. Doar dosarele în care firma e parte, potrivite după denumire. Fără nume de persoane fizice. Sursa: portal.just.ro.

Sancțiuni internaționale

Lista consolidată a sancțiunilor financiare UE și listele OFAC (SUA)

Nu apare în listele de sancțiuni UE și OFAC (verificat la 6 noiembrie 2026).

Verificăm zilnic: Lista consolidată a sancțiunilor financiare UE (ediția din 23 octombrie 2026) · OFAC Consolidated (non-SDN), SUA (ediția din 4 noiembrie 2026) · OFAC SDN (Specially Designated Nationals), SUA (ediția din 5 noiembrie 2026). Potrivim după CUI, numărul de registru și denumirea exactă; numele doar asemănătoare nu se afișează.

Reprezentanți legali

Persoanele înscrise la registrul comerțului pentru această firmă

Firme legate prin reprezentanți comuni

Două niveluri: firmele administratorilor acestei firme și ale celor care conduc împreună cu ei

NGNISTOR GABRIELA CRISTINAadministrator · încă 4 firme
BMBORDEA MIRELA-ILEANAadministrator · încă 1 firmă
TTTORGIE TEODORadministrator · încă 3 firme
CHCIORCILA HORIAadministrator · încă 7 firme
GIGUEORGUIEV IVO ALEXANDROVadministrator · încă 1 firmă

Legăturile sunt deduse din registrul ONRC după numele reprezentanților și data nașterii sau județ. Nu intră persoanele juridice (lichidatori, practicieni în insolvență) și nici persoanele care s-au opus.

Activități autorizate

10 coduri CAEN în registrul comerțului

  • 6419Alte activități de intermedieri monetareprincipalRev. 3
  • 6419Alte activități de intermedieri monetareprincipalRev. 2
  • 6512Alte activități de intermedieri monetareRev. 1
  • 6521Activități de creditare pe bază de contract (leasing financiar)Rev. 1
  • 6522Alte activități de creditareRev. 1
  • 6523Alte tipuri de intermedieri financiareRev. 1
  • 6603Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)Rev. 1
  • 6711Administrarea piețelor financiareRev. 1
Arată toate cele 10 coduri
  • 6712Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare și administrare a fondurilor (agenți financiari)Rev. 1
  • 6713Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări și de pensii)Rev. 1

Istoric de schimbări

Ce s-a schimbat între două verificări ale surselor

  1. Reprezentant ieșit

    FURTUNĂ CEZAR GABRIEL (reprezentant al persoanei juridice)

    acum 17 zile · sursa ONRC

  2. Reprezentant ieșit

    DOBRE ELENA IRINA (reprezentant al persoanei juridice)

    acum 17 zile · sursa ONRC

  3. Reprezentant ieșit

    FACER PAUL STEVEN (reprezentant al persoanei juridice)

    acum 17 zile · sursa ONRC

  4. Reprezentant nou

    NISTOR GABRIELA CRISTINA (administrator)

    acum 17 zile · sursa ONRC

  5. Reprezentant nou

    TORGIE TEODOR (administrator)

    acum 17 zile · sursa ONRC

Cele mai mari firme din același domeniu în Cluj

CAEN 6419 · Alte activități de intermedieri monetare

Tot domeniul